Pasar al contenido principal

Informes de oficiales de cumplimiento: ¿cómo hacerlos?

Los informes de oficiales de cumplimiento deben ser capaces de mostrar de forma correcta su gestión y para hacerlo tiene a su disposición los informes

Un sistema de ética corporativa no siempre basta para evitar la corrupción

A pesar de que Odebrecht S.A. tenía un sistema de ética corporativa aparentemente completo, terminó envuelta en un millonario escá

¿Qué cambió con el nuevo Código de Extinción de Dominio?

Durante el primer foro infolaft de 2014 funcionarios de la Fiscalía y el Ministerio de Justicia, además de varios expertos, desvir

Preguntas y respuestas acerca de la lista PEP de Infolaft

NOTA COMERCIAL Desde hace casi cuatro años Infolaft provee a sus suscriptores una base de datos de PEP. A raíz de los recient

¿Cómo combatir el fraude interno?

Según cifras manejadas por Alto Colombia, una organización dedicada a realizar estudios sobre pérdidas en empresas, más del 60% de los robos son comet

Diferencias en la definición de cliente en sectores financiero y real

El 20 de marzo de 2015 la Superintendencia Financiera emitió el concepto N.º 2015013504-001 en el cual estipuló que las relaciones contractuales de la

Otros Sectores

Tag MailChimp
General

Proceso de extinción de dominio ¿en camino hacia la oralidad?

El Centro Democrático tramitará una ley en el Congreso para que el proceso de extinción de dominio migre hacia un sistema verbal. Si bien...

Así actuó la Fiscalía ante inexequibilidad de apartes del Código de Extinción de Dominio

Infolaft conversó con Andrea Malagón, jefe de la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Extinción de Dominio, acerca de la...

Implicaciones de la inexequibilidad de algunos apartes del Código de Extinción de Dominio

El pasado 12 de agosto la Corte Constitucional dio a conocer un comunicado de prensa en el que informó que el control judicial de los actos...

Debate sobre la responsabilidad privada en sobornos transnacionales

El pasado 13 de agosto la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, en asocio con el Colegio de Estudios Superiores de...

Controles multipropósito para luchar contra fraude, corrupción y LA/FT

Como parte de sus programas de cumplimiento, actividades de control interno y demás regulaciones las organizaciones se ven obligadas a...

Resultados de los primeros países en ser evaluados por Gafilat

Cuba obtuvo mejores resultados en su evaluación que Costa Rica. Entre otros aspectos, los evaluadores tuvieron en cuenta la inexistencia de...