ROS perdidos y ROS filtrados en investigación contra abogado de Trump
Varios reportes de operaciones sospechosas (ROS) entregados por el oficial de cumplimiento de un banco de Estados Unidos tienen bajo la...
Conozca y regístrese en el nuevo portal de Infolaft
Desde hace algunas semanas el equipo de Infolaft ha venido preparando una nueva propuesta web para continuar siendo el principal sistema de...
[VIDEO] Los errores más comunes en los ROS
Una alta calidad de los Reportes de Operaciones Sospechosas que los Oficiales de Cumplimiento envían a la Unidad de Información y Análisis...
Sancionado banco en Suiza por fallas en debida diligencia
La Autoridad Supervisora del Mercado Financiero Suizo (Finma) sancionó con la prohibición de vincular nuevos clientes a la filial en Suiza...
Sancionado banco en Suiza por fallas en debida diligencia
La Autoridad Supervisora del Mercado Financiero Suizo (Finma) sancionó con la prohibición de vincular nuevos clientes a la filial en Suiza...
Uiaf recibió 13000 reportes de operaciones sospechosas de lavado de activos
La cifra fue revelada por la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) en su informe de gestión 2016-2017. Entre octubre de 2016...