[VIDEO] Los errores más comunes en los ROS

Una alta calidad de los Reportes de Operaciones Sospechosas que los Oficiales de Cumplimiento envían a la Unidad de Información y Análisis...

Sancionado banco en Suiza por fallas en debida diligencia

La Autoridad Supervisora del Mercado Financiero Suizo (Finma) sancionó con la prohibición de vincular nuevos clientes a la filial en Suiza...

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Uiaf recibió 13000 reportes de operaciones sospechosas de lavado de activos

La cifra fue revelada por la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) en su informe de gestión 2016-2017. Entre octubre de 2016...

HSBC vinculado con escándalo de lavado de activos

Según informó BBC News, el banco HSBC "ignoró la advertencia de lavado de dinero" en el escándalo de corrupción Sudáfrica. La controversia...

Evaluación de operaciones inusuales de lavado de activos en el sector cooperativo

Descripción general: Este artículo es una actualización del artículo titulado ‘Pasos a seguir para evaluar una operación inusual’,...