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Infolaft ofrece a sus clientes una moderna plataforma tecnológica para verificar a sus contrapartes (clientes, empleados, proveedores, socios, entre otros) para gestionar el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. Tenemos más de 132 listas provenientes de 260 fuentes de información. Nuestra ventaja comparativa en relación con otros proveedores es que tenemos las mismas listas y, además, ofrecemos dos listas propias que contienen cerca de 250 000 registros.
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Esta es la más novedosa estrategia para capacitar a su personal en la prevención del LA/FT. Infolaft hace el montaje de un museo en su empresa, el cual exhibe una colección de piezas históricas relacionadas con el LA/FT que despiertan el interés y generan consciencia en las personas acerca de la importancia de aplicar los controles internos de prevención.
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Varias de las sanciones por SARLAFT emitidas en los últimos cinco años han afectado a empresas que incumplieron lo dispuesto en sus propias políticas internas contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Luego de analizar los casos, se evidenció que los oficiales de cumplimiento incluyeron dentro de sus manuales muchas tareas ambiguas que daban lugar a diferentes interpretaciones u obligaciones imposibles de cumplir. Por esa razón, lo recomendable es que los manuales SARLAFT sean revisados por expertos consultores que permitan a los oficiales de cumplimiento tener la tranquilidad de que están cumpliendo con las normas y que no se están exponiendo a sanciones.
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Infolaft realiza anualmente cuatro foros de capacitación dirigidos a oficiales y analistas de cumplimiento de toda clase de sectores. A diferencia de otros congresos y seminarios, los foros Infolaft se enfocan en aspectos técnicos y prácticos útiles para la tarea diaria de cumplimiento y de gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. Los foros Infolaft se realizan de forma ininterrumpida desde 2011 y allí se han capacitado más de 1000 oficiales y analistas de cumplimiento de toda Colombia. Nuestros foros se han convertido en escenarios de discusión y análisis en los que tanto las autoridades como los sujetos obligados interactúan acerca de tendencias y tipologías de LA/FT, así como de mejores prácticas y controles para mitigar el riesgo de LA/FT.
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Double Check es un servicio de verificación de contrapartes que le ayuda a mejorar sus procesos de debida diligencia ampliada y le permite ir más allá de la simple consulta en listas.
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Infolaft le entrega semanalmente a sus suscriptores un informe que recoge las noticias, casos, anuncios de autoridades y nombramientos más relevantes relacionados con la lucha contra el lavado de activos y financiación del terrorismo.
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Es una publicación digital especializada en prevención del lavado de activos, fraude, corrupción y financiación del terrorismo. Ofrece artículos técnicos que abordan temas como las consultas en listas restrictivas, las estrategias de capacitación, el diseño de variables de segmentación, las sanciones por fallas en los sistemas de prevención del LA/FT y el diseño de manuales, entre muchos otros.
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