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Productos

Plan diseñado para atender las necesidades de aquellos clientes interesados en prevenir el lavado de activos, pero que requieren pocas consultas. Reciba 100 consultas por apenas 178.500 pesos (IVA incluido).
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Entre el 28 y el 30 se noviembre de 2018 realizaremos nuestra primera Visita académica de oficiales de cumplimiento a Washington D.C. (EE.UU.). Conozca de primera mano a las autoridades norteamericanas e internacionales encargadas de prevenir el LA/FT. Precio: 1.892.730 pesos.
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En Infolaft ofrecemos a nuestros clientes una moderna plataforma tecnológica para verificar a sus contrapartes (clientes, empleados, proveedores, socios, entre otros) y así gestionar el riesgo de lavado de activos. Precio: 2.000.000 pesos.
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Conozca el curso que han tomado decenas de oficiales y empleados de cumplimiento encargados de implementar el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRLAFT) de la Superintendencia de Sociedades. Precio: 1.500.000 pesos.
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¿Sabía que varias sanciones por SARLAFT han afectado a empresas que incumplieron lo dispuesto en sus propias políticas internas? En Infolaft tenemos un equipo de consultores que puede evaluar su manual para que tenga la tranquilidad de que está cumpliendo con las normas. Precio: 2.000.000 pesos.
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Conozca el servicio de listas contratado por las entidades financieras y empresas más grandes. Ofrecemos una plataforma que reúne 86 listas provenientes de 281 fuentes de información, así como una lista de PEP y listas propias por cada departamento de Colombia. Precio: 2.000.000 pesos.
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¡Esta es la más novedosa estrategia para capacitar a su personal en la prevención del LA/FT! En Infolaft hacemos el montaje de un museo en su empresa. Allí se exhibe una colección de piezas históricas relacionadas con el LA/FT que despiertan el interés y generan consciencia acerca de la importancia de aplicar los controles internos.
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Único curso que capacita a los oficiales de cumplimiento de todos los sectores obligados para sacar el mayor provecho a las listas dentro de los procesos de debida diligencia de contrapartes (clientes, proveedores, socios, empleados, entre otros). Precio: 1.5000.000 pesos.
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Infolaft realiza anualmente cuatro foros de capacitación dirigidos a oficiales y analistas de cumplimiento de toda clase de sectores. A diferencia de otros congresos y seminarios, los foros Infolaft se enfocan en aspectos técnicos y prácticos útiles para la tarea diaria de cumplimiento y de gestión del riesgo de LA/FT.
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Double Check es un servicio de verificación de contrapartes que le ayuda a mejorar sus procesos de debida diligencia ampliada y le permite ir más allá de la simple consulta en listas.
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Infolaft le entrega semanalmente a sus suscriptores un informe que recoge las noticias, casos, anuncios de autoridades y nombramientos más relevantes relacionados con la lucha contra el lavado de activos y financiación del terrorismo.
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Es una publicación digital especializada en prevención del lavado de activos, fraude, corrupción y financiación del terrorismo. Ofrece artículos técnicos que abordan temas como las consultas en listas restrictivas, las estrategias de capacitación, el diseño de variables de segmentación y las sanciones por fallas del SARLAFT.
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