Pasar al contenido principal
Banner sarlaft

Publican proyecto de norma Sarlaft para cooperativas

Enviado por Infolaft el

Artículo por: Infolaft

La Superintendencia de Economía Solidaria publicó ayer un proyecto de circular que busca imponer a sus vigiladas la obligación de implementar un sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (Sarlaft).

 

La evaluación que el Fondo Monetario Internacional (FMI) realizará a Colombia en 2017 sigue generando ajustes normativos y ahora parece que llegó el turno para el sector cooperativo.

Ayer en la tarde la Superintendencia de Economía Solidaria dio a conocer un proyecto que obligará a las cooperativas de ahorro y crédito y a las demás entidades solidarias con sección de ahorro y crédito a implementar un Sarlaft.

En el documento, consultado por Infolaft, se hacen precisiones acerca de las etapas de identificación, medición, control y monitoreo que deberán surtir las obligadas para gestionar adecuadamente el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.

Además, la Supersolidaria propone que las vigiladas deberán considerar como personas expuestas públicamente (PEP) a todas aquellas que ocupen los cargos señalados en el Decreto 1674 de 2016, así como a ‘‘los cónyuges o compañeros permanentes y a los familiares de las PEP, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad’’.

Las cooperativas podrán enviar sus comentarios hasta las 5:00PM del jueves 22 de diciembre al correo comentarioscircularsarlaft@supersolidaria.gov.co

Para consultar el proyecto de norma haga clic aquí.

Recomendados

SARLAFT Superfinanciera: propuesta de ajustes sobre beneficiario final

La Superintendencia Financiera de Colombia publicó un proyecto de circular...

Los tres amigos para prevenir el lavado de activos

El oficial de cumplimiento, el revisor fiscal y el auditor interno deben ser...

SARLAFT Supervigilancia y sus principales obligaciones

El SARLAFT Supervigilancia fue modificado para introducir obligaciones...