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¿Qué tanto sabe de listas de LA/FT?

Enviado por Infolaft el

Artículo por: Infolaft

El uso de listas es quizá el control más utilizado por los oficiales y analistas de cumplimiento de Colombia y del mundo para gestionar el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.

Esta herramienta suele ser usada para verificar si es viable establecer vínculos con las diferentes contrapartes (clientes, proveedores, asociados o empleados). 

No obstante, todavía existe desconocimiento acerca de sus orígenes y de las implicaciones jurídicas que tiene su uso.

Por esa razón, el equipo de Infolaft invita a sus lectores a probar sus conocimientos con este test:

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