Reino Unido crea grupo de trabajo contra el lavado

El Ministro de Interior y el Ministro de Hacienda de Reino Unido presidieron conjuntamente un nuevo grupo de trabajo del gobierno que trabajará con profesionales y funcionarios sénior del sector financiero del país para hacerle frente a los crímenes financieros. Según informó el Ministerio de Hacienda, la magnitud de este tipo de conductas, que incluye fraude, soborno, corrupción y lavado de activos, se estima en al menos GBP 14.400 millones al año (aproximadamente USD 18.600 millones). La nueva Junta Estratégica de Delitos Económicos, como se denomina la mesa de trabajo, se reunirá dos veces al año y tiene como objetivos priorizar las acciones de las autoridades, dirigir los recursos según se requieran y analizar los resultados frente a la amenaza de los delitos económicos de acuerdo a la Estrategia contra el Crimen Organizado. La junta incluye a los directores generales y directores ejecutivos de las instituciones bancarias Barclays, Lloyds y Santander, así como representantes principales del Ministerio de Hacienda y del Interior, de la Agencia Nacional Contra el Crimen (National Crime Agency - NCA), de la Autoridad de Regulación de Abogados, Contadores y afines y de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios. El ministro del interior del Reino Unido, Sajid Javid, señaló frente a la puesta en marcha de este grupo que “tenemos que tomar medidas en todos los frentes para atacar a los estafadores corruptos que se llenan los bolsillos con dinero sucio y estilos de vida de lujo a expensas de los ciudadanos respetuosos de la ley”, para luego explicar que “el gobierno ya está invirtiendo millones en la lucha contra el crimen económico, pero es crucial que trabajemos en estrecha colaboración con nuestros socios del sector financiero para ganar esta batalla”. Por su parte, el ministro de hacienda del país, Philip Hammond, dijo que “estamos lanzando la primera junta interdepartamental para evitar que más personas sean víctimas de delitos económicos [pues] al reunir a especialistas de todo el sector público y privado se crea una sinergia que permite utilizar la experiencia para mantener nuestro Estado como un centro financiero global”. Lea también: Así le fue a Reino Unido en su evaluación mutua  

Primeras medidas: reforma al sistema de ROS

  En la primera sesión de este grupo de trabajo interministerial, el ministro del interior confirmó que destinará GBP 3.5 millones (USD 4.5 millones) entre 2019 y 2020 para reformar el régimen de Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS). Según se comentó en la reunión, el Ministerio del Interior está diseñando un nuevo sistema más eficiente y efectivo de reporte que beneficiará a las empresas y al sector público. En este proceso de diseño están participando el sector privado, las autoridades competentes de persecución y aplicación de la ley y los reguladores. “Los ROS son el mecanismo utilizado por los miembros de los sectores regulados, incluidos los sectores bancario, contable, legal y de propiedad, para poner en evidencia de la agencia contra el crimen NCA las sospechas sobre el posible lavado de activos y la presunta canalización de recursos a organizaciones terroristas”, dijo el ministerio. La reforma de los ROS es uno de los compromisos en la Estrategia contra el Crimen Organizado lanzada en noviembre, que está respaldada por una inversión del Gobierno de al menos GBP 48 millones (USD 62 millones) por los próximos dos años para aumentar aún más las capacidades de aplicación de la ley para abordar específicamente la financiación ilícita. El presidente de UK Finance, la agremiación bancaria y de servicios financieros del país, Bob Wigley, dijo que el sector financiero apoya esta iniciativa porque “queremos garantizar que el Reino Unido sea el centro financiero más seguro y transparente del mundo”. Según Wigley, “para lograr los objetivos de transparencia financiera es vital que tengamos el mejor sistema de informes contra el lavado de dinero posible por lo que la industria está comprometida a apoyar al gobierno en la reforma del régimen existente”.   Lea también: [del archivo] Reino Unido exigirá a PEP que justifiquen sus fortunas