Pasar al contenido principal

SAGRILAFT y matriz de riesgo: ¿es suficiente presentar un Excel?

Una reconocida empresa de domicilios en Colombia fue sancionada debido a que no contaba con una adecuada matriz de riesgos LA/FT/FPADM que identificar

SAGRILAFT y PTEE: fallas más comunes

Entre agosto de 2023 y lo que va corrido de 2025 la Superintendencia de Sociedades ha impuesto un total de 26 sanciones en contra

SAGRILAFT: ¿qué es y cómo implementarlo?

Para implementar el SAGRILAFT en una empresa se deben seguir una serie de pasos. En este artículo explicamos todo lo que necesita

En grupos empresariales, cada sociedad debe tener su PTEE

La Superintendencia de Sociedades precisó que los Programas de Transparencia y Ética Empresarial PTEE deben atender la realidad de

SAGRILAFT: ¿existe información prohibida para oficiales de cumplimiento?

A través de un concepto la Supersociedades señaló que las empresas no pueden limitar al oficial de cumplimiento el acceso a información.Una curiosa co

Datos generales sobre el SAGRILAFT en Colombia

Con corte a diciembre de 2021, un total de 7501 empresas que operan en Colombia están obligadas a implementar un SAGRILAFT. El Sistema de Autoc

SAGRILAFT

Tag MailChimp
SAGRILAFT

Señales de alerta sobre conocimiento del beneficiario final

A propósito del beneficiario final, el Gafi publicó un documento en el que evalúa las vulnerabilidades derivadas de la falta de...

Señales de alerta sobre conocimiento del beneficiario final

A propósito del beneficiario final, el Gafi publicó un documento en el que evalúa las vulnerabilidades derivadas de la falta de...

Señales de alerta sobre conocimiento del beneficiario final

A propósito del beneficiario final, el Gafi publicó un documento en el que evalúa las vulnerabilidades derivadas de la falta de...

Supersociedades hace ajustes a programa de ética empresarial

El pasado jueves 19 de julio la Superintendencia de Sociedades publicó una resolución por la cual se modifica la Resolución No. 100-002657...

Inassa repondrá sanción de Supersociedades por soborno

Luego de que el pasado lunes la Superintendencia de Sociedades anunciara en un comunicado la imposición de una multa de COP 5.078 millones...

Supersociedades sancionó a empresa por soborno transnacional

Hace algunas horas la Superintendencia de Sociedades anunció en un comunicado que impuso una multa de COP 5.078 millones a la Sociedad...