Pasar al contenido principal

Oficial de cumplimiento tercerizado: ¿en qué casos vale la pena?

Si bien es posible tener un oficial de cumplimiento tercerizado para el SAGRILAFT de la Supersociedades o el SARLAFT de la Supertransporte, son varias

Sanciones SAGRILAFT por omisión: lo que todo oficial de cumplimiento debe saber

Una mirada profunda a 15 resoluciones administrativas sancionatorias de la Superintendencia de Sociedades revela más que simples e

SAGRILAFT y matriz de riesgo: ¿es suficiente presentar un Excel?

Una reconocida empresa de domicilios en Colombia fue sancionada debido a que no contaba con una adecuada matriz de riesgos LA/FT/F

SAGRILAFT y PTEE: fallas más comunes

Entre agosto de 2023 y lo que va corrido de 2025 la Superintendencia de Sociedades ha impuesto un total de 26 sanciones en contra

SAGRILAFT: ¿qué es y cómo implementarlo?

Para implementar el SAGRILAFT en una empresa se deben seguir una serie de pasos. En este artículo explicamos todo lo que necesita saber.¿Qué norma reg

En grupos empresariales, cada sociedad debe tener su PTEE

La Superintendencia de Sociedades precisó que los Programas de Transparencia y Ética Empresarial PTEE deben atender la realidad de cada sociedad.Las m

SAGRILAFT

Tag MailChimp
SAGRILAFT

Entidades públicas tienen menor riesgo de lavado de activos

Así lo manifestó la Superintendencia de Sociedades a través de un concepto jurídico, en el cual cita la nota interpretativa de la...

Familiares de PEP aparecerían relacionados en SIGEP

El Gobierno de Colombia emitió la directiva presidencial 001 del 17 de enero de 2022. Se emiten instrucciones para identificar familiares...

SAGRILAFT: oficiales de cumplimiento deben residir en Colombia

La Superintendencia de Sociedades emitió un concepto en el que reitera que la residencia en el país es un requisito obligatorio. Hace...

Cannabis medicinal: problemas de acceso al sistema financiero

A pesar de la legalización del cannabis medicinal en Uruguay y varios estados de EE.UU., persisten los problemas con el sistema financiero...

Cannabis medicinal: problemas de acceso al sistema financiero

A pesar de la legalización del cannabis medicinal en Uruguay y varios estados de EE.UU., persisten los problemas con el sistema financiero...

En 2021 la Supersociedades ha impuesto 24 sanciones por SAGRILAFT

El alto número de sanciones por SAGRILAFT tuvo lugar entre enero y julio de 2021. Empresas deben estar atentas. Es un hecho: ya terminó...