Pasar al contenido principal

Oficial de cumplimiento tercerizado: ¿en qué casos vale la pena?

Si bien es posible tener un oficial de cumplimiento tercerizado para el SAGRILAFT de la Supersociedades o el SARLAFT de la Supertransporte, son varias

Sanciones SAGRILAFT por omisión: lo que todo oficial de cumplimiento debe saber

Una mirada profunda a 15 resoluciones administrativas sancionatorias de la Superintendencia de Sociedades revela más que simples e

SAGRILAFT y matriz de riesgo: ¿es suficiente presentar un Excel?

Una reconocida empresa de domicilios en Colombia fue sancionada debido a que no contaba con una adecuada matriz de riesgos LA/FT/F

SAGRILAFT y PTEE: fallas más comunes

Entre agosto de 2023 y lo que va corrido de 2025 la Superintendencia de Sociedades ha impuesto un total de 26 sanciones en contra

SAGRILAFT: ¿qué es y cómo implementarlo?

Para implementar el SAGRILAFT en una empresa se deben seguir una serie de pasos. En este artículo explicamos todo lo que necesita saber.¿Qué norma reg

En grupos empresariales, cada sociedad debe tener su PTEE

La Superintendencia de Sociedades precisó que los Programas de Transparencia y Ética Empresarial PTEE deben atender la realidad de cada sociedad.Las m

SAGRILAFT

Tag MailChimp
SAGRILAFT

Cámaras de comercio pueden negar información a reseñados en listas

La Superintendencia de Sociedades señaló que las cámaras de comercio “podrán limitar la venta de su información de acuerdo con sus...

Datos generales sobre el SAGRILAFT en Colombia

Con corte a diciembre de 2021, un total de 7501 empresas que operan en Colombia están obligadas a implementar un SAGRILAFT. El Sistema...

SAGRLAFT: multa contra empresa que no implementó matriz de riesgo

La Superintendencia de Sociedades dio a conocer una resolución sancionatoria en la que reprocha la no adopción de la matriz de riesgos de...

Bienes raíces: GAFI publica informe sobre riesgo de lavado de activos

Si bien los bienes raíces son una opción popular para la inversión, “también atraen a delincuentes que usan bienes raíces en sus...

Bienes raíces: GAFI publica informe sobre riesgo de lavado de activos

Si bien los bienes raíces son una opción popular para la inversión, “también atraen a delincuentes que usan bienes raíces en sus...

SAGRILAFT no define frecuencia de consulta en listas: Supersociedades

El reciente pronunciamiento sobre el SAGRILAFT quedó contenido en el oficio 220-177213 del 17 de agosto de 2022. Hace algunas semanas...