Pasar al contenido principal

¿Cómo hacer una medición por expertos?

La fórmula mas empleada señala que el riesgo es igual al producto de la probabilidad por el impacto (R = P * I), tras lo cual es obvio afirmar que par

SAGRLAFT: multa contra empresa que no implementó matriz de riesgo

La Superintendencia de Sociedades dio a conocer una resolución sancionatoria en la que reprocha la no adopción de la matriz de rie

Oficial de cumplimiento SAGRILAFT: lo que debe saber

¿Cuáles son los requisitos para ser oficial de cumplimiento SAGRILAFT en las empresas vigiladas por la Supersociedades? Aquí todas

¿Cómo gestionar el riesgo con las PEP?

El término de las PEP nos ha puesto a discutir y conversar tanto a los oficiales de cumplimiento como a los gerentes comerciales,

Señales de alerta para prevenir lavado de activos

Las señales de alerta son un instrumento importante para la puesta en marcha de un sistema de prevención del lavado de activos y financiación del terr

SAGRILAFT y PTEE: primera sanción contra un oficial de cumplimiento

La Superintendencia de Sociedades le impuso dos multas al oficial de cumplimiento tercerizado de una reconocida empresa del sector textil por diversas

SAGRILAFT

Tag MailChimp
SAGRILAFT

SAGRILAFT no define frecuencia de consulta en listas: Supersociedades

El reciente pronunciamiento sobre el SAGRILAFT quedó contenido en el oficio 220-177213 del 17 de agosto de 2022. Hace algunas semanas...

Colombia: 98 multas por fallas de SARLAFT, SAGRLAFT y PTEE

Tan solo entre 2017 y 2022 la Superintendencia Financiera y la Superintendencia de Sociedades han impuesto sanciones por un valor superior...

Colombia: 98 multas por fallas de SARLAFT, SAGRLAFT y PTEE

Tan solo entre 2017 y 2022 la Superintendencia Financiera y la Superintendencia de Sociedades han impuesto sanciones por un valor superior...

Colombia: 98 multas por fallas de SARLAFT, SAGRLAFT y PTEE

Tan solo entre 2017 y 2022 la Superintendencia Financiera y la Superintendencia de Sociedades han impuesto sanciones por un valor superior...

SAGRLAFT: multan a empresa que no usaba tecnología para detectar alertas

La Superintendencia de Sociedades insistió en la necesidad de que las empresas obligadas a prevenir el lavado de activos usen aplicativos...

Multan a empresa por adoptar SAGRLAFT de forma extemporánea

Una sociedad en Colombia recibió una sanción porque adoptó su sistema contra el lavado de activos siete días después del plazo previsto...