Pasar al contenido principal

Sanciones del Departamento del Tesoro de EE.UU. contra Los Urabeños

Enviado por Infolaft el

Artículo por: Infolaft

[Comunicado de Prensa de la Oficina de Control de Activos Extranjeros - Ofac] Acciones dirigidas a miembros del cartel de narcotráfico más importante de Colombia.

Recomendados

Colombia: nuevo Superintendente Delegado para Riesgo de LA/FT en la Superfinanciera

Se trata del abogado Juan Guillermo Aguilar Rivera, quien se venía desempeñando...

Información tributaria y su utilidad para prevenir lavado de activos

Datos contenidos en el Registro Único Tributario (RUT), las facturas emitidas...

¿Cuáles son los sectores más vulnerables a la corrupción?

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica GAFILAT publicó un nuevo reporte...