La capacitación es uno de los elementos contenidos dentro de los sistemas de administración de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. Por esa razón, su planeación y ejecución no se debe dejar al azar.
Los oficiales de cumplimiento de todos los sectores obligados a prevenir el lavado de activos tienen dentro de sus funciones la de coordinar el desarrollo de programas internos de capacitación, por medio de los cuales instruyan a todos los funcionarios acerca de la importancia de implementar los controles contenidos dentro de los manuales.
Los Sarlaft de la Superintendencia Financiera y de la Superintendencia de Economía Solidaria, así como el Sagrlaft de la Superintendencia de Sociedades, exigen que la capacitación sea impartida por lo menos una vez al año, que cuente con mecanismos para evaluar los resultados y que sean impartidas dentro de los procesos de inducción de nuevos funcionarios.
Así las cosas, capacitar es todo un trabajo que bien puede ser evaluado por los supervisores en sus visitas de inspección.
Por todo lo anterior, Infolaft entrega en el siguiente video cinco recomendaciones básicas para que las jornadas de capacitación sean un éxito al interior de las empresas.
