El superintendente de Sociedades, Luís Guillermo Vélez, anticipó en diálogo exclusivo con InfoLAFT que luego de varios meses de estudio ya está listo el proyecto de Circular Externa que regularía cerca de 7 500 empresas del sector real de la economía. Se prevé que la norma definitiva se publique hacia finales de marzo.
InfoLAFT:
¿Cómo va el estudio del Proyecto de Circular que obligaría a las empresas del sector real a prevenir el LA/FT?
Luís Guillermo Vélez:
Actualmente existe la Circular Externa No. 4 de octubre de 2009, en la cual se dictan recomendaciones con el fin de que los empresarios establezcan mecanismos que les permitan prevenir el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.
Entre las recomendaciones más relevantes se encuentran las de dudar de negocios fáciles, nunca prestar sus productos financieros, documentar las transacciones que realicen, conocer a sus proveedores, preguntar siempre el origen de los recursos de los bienes y dineros de las personas con las cuales van a hacer negocios, y adoptar prácticas de buen gobierno.
Durante el año 2012 la Superintendencia elaboró un proyecto de Circular Externa, la cual avanza en el sentido de ordenar al sector real de la economía la adopción de un sistema de gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. Dicho sistema debe incluir políticas, procedimientos y herramientas efectivas con el fin de prevenir y controlar el LA/FT, determinando claramente los responsables de su implementación, ejecución y fiscalización al interior de la sociedad.
Actualmente ese proyecto se encuentra pendiente de revisiones internas que aseguren que este nuevo sistema tenga en cuenta las características del negocio, los bienes y servicios que se ofrecen, su comercialización y las áreas geográficas en donde opera.
InfoLAFT:
¿Esa eventual regulación a cuantas empresas cobijará?
LGV:
La Superintendencia ha realizado un estudio de impacto en el cual se determina que sería destinado para un número aproximado de 7 500 empresas.
InfoLAFT:
¿Para cuándo se proyecta la emisión de la mencionada regulación?
LGV:
Creemos que para el primer semestre de 2013. Como mencioné, esperamos que su expedición se haga una vez estemos seguros del impacto y que su diseño responda a las características de las sociedades a las que va destinada la regulación.
InfoLAFT:
¿Cuál será el criterio de aplicación de la eventual regulación (tamaño de la empresa, ingresos, activos)?
LGV:
En principio será para las sociedades comerciales, sucursales de sociedades extranjeras y empresas unipersonales vigiladas y controladas por la Superintendencia de Sociedades, además de las sociedades obligadas a reportar a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) las operaciones realizadas en efectivo.
InfoLAFT:
¿La Superintendencia de Sociedades realizará modificaciones en el registro mercantil para facilitar la identificación de socios y accionistas de las empresas?
LGV:
La Superintendencia de Sociedades no tiene iniciativa legislativa. Sin embargo los recientes acontecimientos relacionados con insolvencias y con actividades fraudulentas evidencian la debilidad de la información con que se cuenta en la actualidad. Esto es particularmente cierto de las matrices de sociedades colombianas domiciliadas en paraísos fiscales.
InfoLAFT:
¿Cómo va el trámite del Proyecto de Ley 143 de 2011 Senado que busca facultar a la Supersociedades para solicitar los beneficiarios reales de las compañías extranjeras que operan en Colombia?
LGV:
El proyecto de Ley que usted menciona se encuentra en último debate en el Congreso de la República. La iniciativa incluye reglas de transparencia de la información y disposiciones que amplían la obligación que hoy existe de revelar la situación de control en el contexto de los grupos empresariales.
Este tipo de iniciativas contribuye a la transparencia del mercado y por lo tanto mejora su eficiencia.
