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2018-05-31

En la instalación del XVIII Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de la Asobancaria, que se lleva a cabo este 31 de mayo y primero de junio en Cartagena, Colombia, el Superintendente Financiero de Colombia, Jorge Castaño Gutiérrez, anunció que la entidad planea modificar ciertos apartes de la Circular Básica Jurídica para darle mayor fuerza al proceso de reporte de operaciones sospechosas, regular transacciones internacionales, darle fuerza a la prevención de la financiación del terrorismo e incluir las nuevas tecnologías en la regulación. 

Modificación en el proceso de reporte

 En cuanto a la modificación de los ROS, la Superfinanciera buscará que la información contenida en los reportes sea "más compatible, más proactiva y más adecuada con las nuevas dinámicas delictivas" toda vez...

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