• Listas
  • Consultoría
  • Capacitación
  • Fuente especializada para oficiales de cumplimiento
2018-04-09

La Superintendencia Financiera publicó la Circular Externa 5 de 2018, por medio de la cual imparte instrucciones para facilitar el acceso al sistema financiero de las personas en proceso de reintegración que pertenecieron a las Farc.En enero de 2016 Infolaft publicó un especial titulado ¿Qué manejo se le debería dar a los desmovilizados? en el que hizo varias propuestas acerca de cómo se podía vincular a excombatientes de grupos armados ilegales al sistema financiero sin dejar de cumplir con el Sarlaft.En ese especial se propuso que la Superintendencia Financiera flexibilizara algunos aspectos del conocimiento del cliente y que la Agencia para la Reincorporación y Normalización (antes ACR) certificara la calidad de las personas en proceso de reintegración, información que podía...

PARA LEER EL ARTICULO COMPLETO

Caja web Infolaft