La Superintendencia Financiera publicó el pasado 6 de marzo del 2017, mediante la Circular Externa 005 de 2017, nueva información e instrucciones sobre los anexos de la Circular Externa 55 de 2016, relacionados con el reporte de información sobre la administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo.
Como lo anticipó el Superintendente Delegado para Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, César Reyes Acevedo, en el Foro Infolaft, realizado el pasado jueves 2 de marzo, la circular 005 presenta modificaciones en los formatos y los anexos del Capítulo IV de la Circular Básica Jurídica.
Esta tiene como fin suspender la entrada en vigencia de los instructivos y documentos técnicos anexos a la Circular Externa 055 de 2016 y está dirigida a los representantes legales, revisores fiscales y oficiales de cumplimiento de entidades vigiladas por la Superfinanciera.
En primer lugar, esta circular deja sin efecto la instrucción tercera de la Circular Externa No. 55 de 2016, en la que se modificaron los siguientes anexos:
1. Anexo 1 del Documento Técnico (Reporte Operaciones Sospechosa ROS)
2. Anexo 2 del Documento Técnico (Información de transacciones en efectivo)
3. Anexo 3 del Documento Técnico (Clientes exonerados)
4. Anexo 4 del Documento Técnico (Transacciones cambiarias)
5. Anexo 5 del Documento Técnico (Transacciones con tarjetas internacionales)
6. Anexo 6 del Documento Técnico (Productos entidades vigiladas)
7. Anexo 7 del Documento Técnico (Patrimonios autónomos)
8. Anexo 8 del Documento Técnico (Campañas y partidos políticos)
9. Instructivo Campañas y partidos políticos
10. Instructivo Clientes exonerados
11. Instructivo Patrimonios autónomos
12. Instructivo Productos entidades vigiladas
13. Instructivo Reporte de Operaciones Sospechosas ROS
14. Instructivo Transacciones cambiarias
15. Instructivo Transacciones con tarjetas internacionales
16. Instructivo Transacciones en efectivo
En segundo lugar, las entidades deben seguir reportando a la UIAF la información contenida en los anexos vigentes del Capítulo IV, Título IV, Parte I de la Circular Básica Jurídica.
