El pasado miércoles, la Superintendencia de Sociedades emitió una circular en la que se modifica la Circular Básica Jurídica inicialmente emitida por medio de la Circular Externa No. 100-000003 del 22 de julio de 2015.
En la nueva circular se ajustó la numeración y los índices de la Circular Básica Jurídica y se realizaron 5 modificaciones importantes. Una de ellas es la "adición del Literal d) del literal D del Numeral 2 del Capítulo IX y eliminación del numeral 4 del Capítulo XI, referente a la implementación del sistema de autocontrol y gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, en las Sociedades Administradoras de Planes de Autofinanciamiento Comercial— SAPAC.
Según este numeral, “en aras de evitar que en el desarrollo de las actividades de las SAPAC se presenten fenómenos delictivos tales como el lavado de activos y la financiación del terrorismo, la SAPAC deberá implementar un sistema de autocontrol y gestión del riesgo LA/FT, tal como lo dispone el Capítulo X de esta Circular. El plazo máximo de implementación de dicho sistema será el 31 de enero de 2018.
