Pasar al contenido principal
Banner sarlaft

Supersociedades realizará foro de prevención LA/FT para sus vigilados

Enviado por Infolaft el

Artículo por: Infolaft

La Superintendencia de Sociedades realizará el próximo jueves 18 de febrero un foro en el que capacitará a sus vigilados en el cumplimiento de algunos aspectos contenidos en el capítulo 10 de la Circular Básica Jurídica.

 

El foro, que se ha denominado 'Las contrapartes, los reportes y el papel de la Uiaf', contará con la presencia de Juan Antonio Duque, delegado de Asuntos Económicos y Contables de la Supersociedades, y de Alberto Lozano Vila, director de Infolaft y gerente de Lozano Consultores Ltda.

Entre otros, los temas del evento serán: conocimiento de contrapartes en un modelo de gestión de riesgo LA/FT y manejo de reportes internos y externos.

El foro se realizará entre las 9:00 y 11:30 AM.

Mayor información en el teléfono 2201000 ext. 4238

 

 

 

Recomendados

SAGRILAFT: definición de beneficiario final está contenida en Estatuto Tributario

La importante precisión fue realizada por la Superintendencia de Sociedades a...

¿Qué es SAGRILAFT y cómo implementarlo?

Estos son los puntos principales del SAGRILAFT o Sistema de Autocontrol y...

Manual SAGRILAFT o SARLAFT: ¿qué es y cómo se hace?

La elaboración de un manual SAGRILAFT o SARLAFT no consiste simplemente en...