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Beneficiario final: ¿qué es y cómo se identifica?

El beneficiario final se puede entender como la persona, natural o jurídica, que controla una empresa o propiedad, y quien toma las...

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GAFI recibe comentarios para actualizar su guía de beneficiarios finales

Todos los oficiales de cumplimiento de Latinoamérica están invitados a participar en la elaboración de un nuevo documento guía para cumplir...

Amplían hasta 2023 el plazo para registro de beneficiarios finales

Así lo dio a conocer la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) a través de la resolución 1240 de 2022. La DIAN nuevamente...

Oficiales de cumplimiento piden acceso a registro de beneficiarios finales

Así lo revela un sondeo realizado por Infolaft a 125 altos ejecutivos encargados de prevenir el lavado de activos y la corrupción en...

Panamá lanza su registro único de beneficiarios finales

El país centroamericano ahora cuenta con una herramienta en la cual los abogados que prestan servicios de agente residente deberán...