La realidad penal del lavado de activos en Colombia
Lavado de activos en Colombia: estas son las cuatro principales modalidades. Además, son dos los delitos que más recursos ilícitos generan...
Empresas fachada y testaferros, tipologías que retoman vigencia
Entre noviembre de 2021 y abril de 2022 un total de 41 personas fueron capturadas en Colombia por presunto lavado de activos. Durante...
Ley de segundas oportunidades no impactaría el SARLAFT
Así lo establece uno de los artículos del proyecto de ley que busca fomentar la contratación de personas condenadas o que ya cumplieron...
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Colombia avanza a la fase II de la recalificación de su sistema ALA/CFT
El sistema antilavado de Colombia ha dado pasos firmes en el proceso de recalificación ante el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica...
Activos virtuales: UIAF ampliaría plazo para entrega de reportes
La Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF propone que los reportes comiencen a entregarse desde el primero de julio. A través...