La nueva lista de la ONU que usted debe conocer
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas expidió la Resolución 2371 de 2017 relacionada con la No Proliferación en la...
Asobancaria menciona qué le falta a Colombia en prevención LAFT
Después de que se conociera que Colombia ascendió hasta el puesto 22 en el ranking de Basilea de países con menor riesgo de activos en el...
Comisión de investigación para bienes de las Farc: Rodrigo Lara
Luego de que la entrega del listado del bienes de las Farc generara polémica la semana pasada por la inclusión de elementos que no tenian...
Pago total a afectados del Fondo Premium: Supersociedades
Según informó Portafolio, la Superintendencia de Sociedades anunció el pago total a los afectados por la captación ilegal del Fondo Premium...
Procuraduría de Ordoñez implicada en escándalo Odebrecht
Un documento de la Corte Suprema de Justicia relaciona a la Procuraduría de Alejandro Ordóñez con el escándalo que salpica a la...
Se ha cambiado el canal para el lavado de activos: Ortega
"El lavado de activos no es que se haya disminuido, sino que hoy en día se ha cambiado el canal, de un mundo de efectivo a un mundo de las...