La modalidad de lavado de la ‘Reina del oro’
La ‘Reina del Oro’ contrataba a terceros para que transportaran el oro extraído ilegalmente y lo llevaran a Cali donde creaban una...
Caso Aroch: Fernando Rivera liberado por vencimiento de términos
El tiempo informó que Fernando Rivera Cifuentes, uno de los cuatro investigados por obtener más de 400.000 millones de pesos ilícitamente...
Tráfico de divisas y contrabando: tipologías del Clan del Golfo
Según informó El Tiempo, el jefe de finanzas del Clan del Golfo, quien blanqueaba y movía el efectivo de este grupo, fue capturado en horas...
Clan del Golfo financiado con recursos producto del lavado de activos
Según anunció El Espectador, red que financiaba al Clan del Golfo fue capturada. En una operación conjunta entre la...
MinInterior: Farc entrega inventario de bienes
Según informó Confidencial Colombia, el Ministro del Interior, Guillermo Rivera, confirmó que la misión de la ONU le hizo entrega al...
EE.UU. cancela visas de exmagistrados por corrupción
Según una nota de Blu Radio, tras conocerse la investigación que involucra a ex magistrados de la Corte Suprema de Justicia con hechos de...