Fiscalía captura dos hombres por presunto lavado de activos
Según informó Red + Noticias, Agentes del CTI y de la Policía capturaron a dos hombres que transportaban $759.950.000 en efectivo en...
Ampliado el plazo para implementar el SARLAFT: Supersolidaria
La Superintendencia de Economía Solidaria amplió el plazo para que las cooperativas implementen el Sarlaft. Las listas vinculantes para...
La duda que genera la ley de extinción de dominio
El pasado 19 de julio el Gobierno expidió la ley 1849 de 2017 por medio de la cual modificó el Código de Extinción de Dominio. Son varias...
UIAF en la XXXV reunión del Pleno de Representantes de Gafilat
Con el objetivo de aportar a la consolidación de un sistema regional que prevenga y reprima con mayor efectividad el lavado de activos y la...
Los 25 artículos más destacados de Infolaft
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ISO 37001: herramienta para combatir la corrupción
Con la nueva actualización de la ISO 37001 la entidad pretende reducir el riesgo de que se presenten acciones corruptas al interior de...