Directivo de Santa Fe vinculado con red de lavado de activos
Según investigaciones de la Policía y la Fiscalía, Jaime Álvaro Tello Rondón, integrante de la junta directiva del Club Independiente Santa...
Por nexos con la “Oficina de Envigado” se aplicará extinción de dominio a un condominio de Envigado
El Tribunal Superior de Bogotá dejó en firme el proceso de extinción de dominio contra costosos terrenos en Envigado, Antioquia, en los...
¿El delito tributario es fuente del lavado en Colombia?
Hace unos meses el Congreso de la República aprobó una reforma tributaria que tipificó el delito tributario y que tuvo bastante cobertura...
A traves de empresas fachadas funcionaba red de lavado de activos de funcionarios de la DIAN
De acuerdo con la Fiscalía, la organización delincuencial creaba ‘empresas fachada’ en Colombia, y posteriormente hacía procesos de...
Fiscalía inicia extinción de dominio por caso Odebrecht
La Fiscalía General de la Nación ordenó medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre activos pertenecientes al exviceministro...
Un oficial de cumplimiento revisó a donantes de campaña Santos: Exgerente de campaña
En un comunicado a la opinión pública, el Gerente de la campaña “Santos Presidente 2010”, Santiago Rojas Arroyo, se refirió a las...