Algunas precisiones acerca del delito tributario como fuente del lavado
La consagración del delito tributario y su elevación a la categoría de delito fuente del lavado de activos presenta singularidades y genera...
Notarías deben reforzar controles contra el lavado de activos
La Superintendencia de Notariado y Registro emitió el pasado 7 de abril la nueva instrucción administrativa 08 de 2017 para los notarios...
Policia Aduanera y Fiscal desmantela dos compañías colombianas que delinquían desde empresas legales
La policía Aduanera y Fiscal (POLFA) desmanteló dos empresas colombianas dedicadas al comercio exterior y una asociada en Panamá. Las...
¿Qué impacto social, económico y de cumplimiento pueden tener las finanzas ilícitas en el posconflicto?
A pesar de que la fase de post-acuerdo ha sido expuesta y estudiada ampliamente por los medios de comunicación y la opinión pública, aún...
La lista Clinton no es la única para prevenir lavado de activos: Alberto Lozano
En entrevista con la W Radio el gerente de Infolaft y de Lozano Consultores, Alberto Lozano, explicó que los bancos y las empresas deben...
Los profesionales de cumplimiento tienen interés en capacitarse: Acfcs
Infolaft conversó con Gonzalo Vila, director para América Latina de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (...