Capturado lavador de dinero del Clan del Golfo
Carlos Alberto Gañán Ramírez fue capturado por el delito de lavado de activos para la organización criminal conocida como el Clan del Golfo...
Supersociedades verifica cumplimiento de programas de ética
Infolaft conoció un oficio que la Superintendencia de Sociedades remitió a los oficiales de cumplimiento y representantes legales de varias...
Exceptuados del Sarlaft: no olviden designar funcionario responsable
Así lo reiteró la Superintendencia Financiera a través de la carta circular 30 de 2016. La citada carta circular exige a los...
Registro de beneficiarios finales, medida para combatir la corrupción
Hace varios meses el presidente Juan Manuel Santos anunció dos medidas importantes de lucha contra la corrupción: la firma del decreto 92...
La Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones lanza informe sobre Cibercrimen
El Centro Cibernético de la Policía Nacional, la INTERPOL y la CCIT presentaron el primer informe sobre el Cibercrimen en Colombia. Según...
'El papero' sale de lista Clinton
La Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU. (Ofac por su sigla en inglés) retiró hoy a Marco Antonio Gil Garzón, alias 'El...