El Sarlaft llegó al sector cooperativo
El pasado 27 de enero la Superintendencia de Economía Solidaria emitió la Circular Externa 4 de 2017, por medio de la cual obliga a todas...
Colombiana estafó a 180.000 personas en todo el mundo por medio de una 'pirámide'
Una colombiana resultó condenada por la defraudación protagonizada por Germán Cardona, el ‘Madoff’ español, quien lideró una estafa...
Reconocido narco capturado por fraudes bancarios y lavado de activos
Orlando Sánchez Cristancho, alias “el hombre del overol“, hombre de confianza de los hermanos Rodríguez Orejuela, fue capturado en un...
Próximo foro de Acfcs en Bogotá
La Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (Acfcs por su sigla en inglés), realizará entre el 19 y 20 de abril su...
Juez envió a la cárcel a presuntos traficantes de armas para grupos armados ilegales
El Juzgado 61 Penal de Bogotá acogió la solicitud de una fiscalía especializada contra el terrorismo y otorgó medida de aseguramiento, en...
Directivo de Santa Fe vinculado con red de lavado de activos
Según investigaciones de la Policía y la Fiscalía, Jaime Álvaro Tello Rondón, integrante de la junta directiva del Club Independiente Santa...