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La Supersociedades actualizó su política de supervisión SAGRILAFT. El documento indica qué puntos serán claves para examinar los sistemas...
Colombia crearía un principio de debida diligencia
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SAGRILAFT y la identificación de beneficiarios finales
Los representantes legales de empresas propietarias de una contraparte podrían ser considerados como beneficiarios finales. ¿En qué casos...
Fortalecer prevención de lavado de activos en universo digital: tarea urgente
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Coordinación y cooperación, un camino construido y recorrido para la efectividad del Sistema ALA/CFT
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¿Existe una materialidad estándar para el SAGRILAFT?
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