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Instituciones financieras están sujetas a debida diligencia de otros sectores
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Entidades financieras: a fortalecer controles anticorrupción
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Inteligencia financiera: herramienta estratégica para proteger los intereses de las naciones
Por Javier Gutiérrez López* El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en sus 40 Recomendaciones o estándares internacionales...
UIAF presentará nuevo SIREL para entrega de ROS
La UIAF actualizará el SIREL para facilitar la entrega de reportes de operaciones sospechosas (ROS) desde todos los sectores. El...
Último plazo para implementar el SAGRILAFT
El próximo 31 de agosto de 2021 vence el plazo para que más de 5000 empresas en Colombia implementen el SAGRILAFT. SAGRILAFT es la...