Asobancaria insiste en acceso a datos de beneficiarios finales
Desde la agremiación consideran que la disponibilidad de esos datos ayudaría al sector privado a gestionar el riesgo de lavado de activos...
SAGRILAFT: ¿es posible postergar la debida diligencia?
Si bien cada empresa debe diseñar su SAGRILAFT de acuerdo a sus propios riesgos, una debida diligencia posterior podría ser inoportuna...
SARLAFT 4.0 y la transformación del sistema antilavado
Las instituciones vigiladas por la Superintendencia Financiera tendrán que implementar, a partir del 2 de septiembre de 2021, un nuevo...
Instituciones financieras están sujetas a debida diligencia de otros sectores
La Superintendencia Financiera señaló que “no hay disposición que exonere a las entidades del sector financiero de entregar información a...
Entidades financieras: a fortalecer controles anticorrupción
Así lo dispuso la Superintendencia Financiera, a raíz de la polémica suscitada por las presuntas pólizas falsas en un contrato del...
Inteligencia financiera: herramienta estratégica para proteger los intereses de las naciones
Por Javier Gutiérrez López* El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en sus 40 Recomendaciones o estándares internacionales...