Segmentación y perfilamiento en otras jurisdicciones
Infolaft realizó una consulta de los sistemas de prevención LA/FT de varias jurisdicciones con el ánimo de conocer las obligaciones de los...
Conpes reconoce vacíos en sistema de prevención LA/FT y propone soluciones
El Departamento Nacional de Planeación (DNP) dio a conocer el documento Conpes aprobado el pasado 18 de diciembre de 2013 en el que...
Prospectiva 2014
Entre los temas de especial interés en materia de lucha contra el LA/FT en Colombia se destacan la definición de la sanción al...
Gafisud acogería nuevo nombre: Gafilat
El Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud) realizó su última reunión plenaria a mediados de diciembre. Se aprobó el ingreso de...
Se anuncia fortalecimiento de la Polfa
En entrevista con infolaft el brigadier general Gustavo Moreno, director de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), anticipó que en el...
Listas vinculantes para Colombia: ¿cuáles son?
Las listas vinculantes son las del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad de Colombia. ¿Qué implica esto...