Claridades sobre la nueva Circular
Olga Lucía Londoño, superintendente de Economía Solidaria, explicó en entrevista con infolaft cómo se verificará el cumplimiento de la...
Se agota el tiempo para cumplir con Fatca
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales recordó, a través de un comunicado, que aquellas entidades financieras que operan en...
Identificación del riesgo LA/FT en otras jurisdicciones
En su edición 59 infolaft realizó una revisión de varios sistemas de prevención LA/FT en otras jurisdicciones con el ánimo de exponer lo...
El Mundial LA/FT según el Departamento de Estado de EE.UU.
En medio de la pasión que genera la cercanía del Mundial de Fútbol Brasil 2014 infolaft inicia una serie de artículos que buscan determinar...
Investigación sobre el cartel de la contratación
El periodista Felipe Romero publicó recientemente su libro El Cartel de la Contratación: la historia no revelada, donde explica el paso a...
Segmentación y perfilamiento en otras jurisdicciones
Infolaft realizó una consulta de los sistemas de prevención LA/FT de varias jurisdicciones con el ánimo de conocer las obligaciones de los...