Masiva exclusión de empresas colombianas de lista Clinton
La Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU. (Ofac por su sigla en inglés) excluyó hoy a decenas de entidades e individuos...
Supersociedades modifica su Circular de prevencion LA/FT
En un foro organizado por infolaft Luis Guillermo Velez, superintendente de sociedades, confirmó que ayer firmó la Circular...
Proyecto anticontrabando reforma la Uiaf
El proyecto de ley 94 de 2013 del Senado propone que al interior de la Uiaf se ponga al mismo nivel la lucha contra el contrabando, el...
La pelota sí se mancha
De acuerdo con un informe de tipologías del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud), al interior del fútbol se combinan varios...
Cartilla de régimen cambiario para importadores y exportadores
El Departamento de Cambios Internacionales del Banco de la República publicó recientemente la cartilla ‘Régimen cambiario de las...
Entrenar al personal, clave en lucha contra el LA/FT
Dan Bruinooge, gerente y director de servicios corporativos de la cooperativa canadiense Servus Credit Union*, con amplia experiencia en la...