Los rostros de la Fiscalía en la lucha contra el LA/FT
La reestructuración reciente de la que fue objeto la Fiscalía generó cambios en las áreas encargadas de combatir el LA/FT: Danny Julián...
Exclusión de empresas de los Rodríguez de la lista Clinton: un mensaje claro
El pasado 19 de junio el Director de Ofac ordenó que numerosos individuos y empresas asociados con los hermanos Rodríguez Orejuela fueran...
Confecoop propone supervisión LA/FT de acuerdo al nivel de riesgo
En entrevista exclusiva con infolaft Darío Castillo, presidente de la Confederación de Cooperativas de Colombia (Confecoop), señaló que...
Temas de interés en Congreso LA/FT de Asobancaria
Los problemas en la calidad de la información, los efectos prácticos del nuevo Código de Extinción de Dominio, las nuevas tipologías en el...
Pronunciamientos de las autoridades
La finalidad del presente artículo es ayudar a las personas que al interior de las entidades están encargadas del funcionamiento de los...
Masiva exclusión de empresas colombianas de lista Clinton
La Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU. (Ofac por su sigla en inglés) excluyó hoy a decenas de entidades e individuos...