Los contadores y su falta de regulación LA/FT
Aunque el GAFI señala los deberes de debida diligencia del cliente que se deben aplican a los contadores, en Colombia no existe regulación...
Riesgos de lavado de activos de los abogados
Dentro de las profesiones no financieras designadas que carecen de regulación específica en Colombia se destaca la del ejercicio del...
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Atención: Ley de Inteligencia restringiría uso de información de la UIAF (jul 24)
La Ley 1621 de 2013 o Ley de Inteligencia integra la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) a la Junta de Inteligencia Conjunta...
Riesgos en el sector inmobiliario (jul 24)
Nada más fácil para un poseedor de activos ilícitos que convertirlos en una casa o en un apartamento. La transferencia de propiedad es...
Las islas del tesoro (jul 24)
Una investigación realizada por el Consorcio de Periodistas de Investigación (Icij por su sigla en inglés) motivó recientemente a gobiernos...