Medición riesgo LA/FT a nivel país (may 24)
Con el objetivo de que los países puedan implementar y desarrollar políticas públicas en contra del LA/FT de una forma más efectiva, el...
Director de la UIAF será citado al Congreso (may 8)
El debate ocurrido en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes sobre el caso Interbolsa tuvo dos puntos importantes: el primero...
UIAF lanza curso virtual contra el LA/FT (abr 15)
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por su sigla en...
13 años en el infierno
Tras varios años de lucha, el América de Cali logró demostrarle a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac por su sigla en inglés...
Gestión del riesgo en la compraventa de inmuebles (abr 9)
Al momento de realizar negocios que involucren la compraventa de bienes inmuebles podemos vernos afectados por la posibilidad de sufrir...
Posición de garante, omisión punible y responsabilidad objetiva (abr 9)
Para que una persona pueda ser condenada a una pena privativa de la libertad -y esto aplica universalmente- se le debe probar previamente y...