En palabras de Santos
El LA/FT en las declaraciones presidenciales Estábamos acostumbrados a que los temas relacionados con el lavado de activos y la...
Lavado de Activos y Principio de Oportunidad en el caso Nule
La Fiscalía le imputó a Miguel, Manuel y Guido Nule y a su socio Mauricio Galofre cinco cargos que corresponden a los siguientes delitos...
Entra en vigencia ley de prevención de LA/FT
El pasado 1 de abril entró en vigencia la Ley CXXVII sobre prevención y lucha contra el lavado de activos y financiación del terrorismo...
Circulan invitaciones para Asobancaria 2011
La ciudad de Cartagena de Indias será el lugar en el cual se realice el XI Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y...