Conociendo al sector fiduciario
La fiducia es una forma de negocio que contempla un acto de confianza, a través del cual un fideicomitente le entrega a una...
UIAF presentó avances de su mapa de riesgo (25 mayo)
La Unidad de Información y Análisis Financiero informó, a través de un comunicado de prensa, que se encuentra trabajando en un...
Frases LAFT mayo 2012
A continuación resaltamos las frases en temas LA/FT más relevantes del mes de mayo. ''Hay naciones que los...
Consulta de antecedentes en la debida diligencia
La Policía Nacional brinda una herramienta al interior de su página de internet, a través de la cual los funcionarios de las...
Lozano Consultores forma capacitadores SARLAFT
El 25 de abril del presente año se llevó a cabo el primer Taller de Formación para Capacitadores SARLAFT. Los resultados fueron...
Éxito en Pasantías Financieras contra el LA/FT (30 mayo)
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por su sigla en inglés) realizó a finales de abril unas...