Prospectiva 2012
El posible aumento de la responsabilidad del sector real ante la prevención del LA/FT y la preparación que Colombia debe hacer de cara a la...
¿Cómo lavaba dinero 'Martín Llanos'?
Según informó el Diario El Tiempo, Héctor Germán Buitrago – alias ‘Martín Llanos’ – y su hermano Nelson Orlando, por medio del uso de...
Nuevas dimensiones del Narcotráfico
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y el Ministerio de Justicia y el Derecho, presentaron en diciembre...
Frases LA/FT 2011
Los principales funcionarios dedicados a la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo (LAFT), emitieron a lo largo...
Corrupción privada y corrupción pública
InfoLAFT presenta la cuarta entrega de la serie de artículos escritos por Daniel Jiménez sobre los delitos fuente del lavado de activos. En...
La conexión colombo-libanesa
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés), incluyó en su lista de sancionados durante el pasado mes de...