DNE, salud… Ahora el turno es para la DIAN
Mediante exportaciones ficticias se realizaban recobros del IVA ante la DIAN El nuevo escándalo relacionado con la DIAN debe servir para...
Empresas, exportaciones y alumnos inexistentes
Las numerosas invenciones de la corrupción Con los numerosos escándalos de corrupción que han visto la luz pública hemos visto como la...
El Estatuto definitivo
En la edición del mes pasado anunciamos que el Estatuto Anticorrupción entraba en su recta final con la sanción que va a hacer el...
El lustro en ROS
Boletín estadístico de la UIAF 2006-2011 La Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF, publicó un boletín estadístico en el cual...
Un baño de oro
Bandas emergentes, narcotraficantes y FARC participantes en el negocio del oro La bonanza de exportaciones de oro han llevado a que este...
Principios Wolfsberg
Controles para las operaciones de financiación del comercio exterior Últimamente las operaciones de comercio exterior han estado siendo...