Dian y Migración Colombia se alían contra el lavado
La dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y Migración Colombia firmaron un convenio de cooperación y suministro de información...
Uiaf presentó Plan de Acción para cumplir con evaluación del Gafi
En la segunda edición del documento académico mensual ‘Notas ALA/CFT’ desarrollado por la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf...
Guía de Normatividad ALA/CFT de la Uiaf
La Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) lanzó la Guía de Normatividad ALA/CFT, un documento que pretende brindar un panorama...
Sesionó la Mesa de Supervisores ALA/CFT de la Uiaf
La Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) informó que el pasado martes se llevó a cabo la primera Mesa de Supervisores...
15 claves para consultar listas: 15. Tener un plan de mejora continua
En esta última entrega, Infolaft le indica por qué es importante que el proceso de revisión de listas restrictivas y bases de datos para la...
La fiscalía desmantela otro esquema de lavado de oro ilegal
La Fiscalía General de la Nación dio a conocer más resultados de la operación ‘Leyenda del Dorado’, que a comienzos de abril ya dejó al...