Sesionó la Mesa de Supervisores ALA/CFT de la Uiaf

La Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) informó que el pasado martes se llevó a cabo la primera Mesa de Supervisores Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT) a la que asistieron delegados de los organismos de supervisión, vigilancia y control del sistema ALA/CFT de Colombia. Según la Uiaf, “la mesa se proyecta como un espacio de retroalimentación que permitirá fortalecer los sistemas de administración de riesgos, optimizar la coordinación interinstitucional y unificar lineamientos para robustecer la prevención en los diferentes sectores de la economía nacional”. Lea también: La Uiaf lanza boletín mensual de contenido académico Durante este primer encuentro la Uiaf expuso el estado actual de los reportes enviados por las entidades vigiladas en cuanto a la calidad, cantidad y tipo de información. Este ejercicio sirvió para identificar el cumplimiento, las debilidades y las fortalezas de los sectores al respecto, con el objetivo de generar compromisos y estrategias que permitan mejorar la calidad de los datos suministrados. Además de un foro de discusión, la Uiaf espera que esta mesa de trabajo se convierta en el espacio propicio para hacer seguimiento a los proyectos estratégicos en la materia, como ocurre con la Evaluación Nacional de Riesgo que se realiza este año y el Plan de Acción frente a los resultados de la Evaluación del Gafi al Sistema Nacional ALA/CFT. En el marco de esta reunión, la Uiaf realizó el lanzamiento de la Guía de Normatividad ALA/CFT, un documento que explica, de manera resumida, los reportes que deben enviar a la unidad determinadas personas naturales y jurídicas, de conformidad con las normas vigentes. En la presentación del documento la Uiaf comentó que “la guía pretende brindar un panorama general acerca de los reportes de información a la entidad, como uno de los elementos fundamentales del sistema ALA/CFT de Colombia”. Lea también: [Boletín Uiaf de abril] Temas de interés Uiaf: tipología, ENR y ROS