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Dian y Migración Colombia se alían contra el lavado

Enviado por Infolaft el

Artículo por: Infolaft

La dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y Migración Colombia firmaron un convenio de cooperación y suministro de información que, además de reforzar el control migratorio, tiene como objeto aunar esfuerzos para integrar, compartir y suministrar información que permita fortalecer labores de fiscalización e investigación para prevenir la evasión fiscal y el lavado de activos.  Adicionalmente, el convenio también busca contribuir de manera eficaz y oportuna en el intercambio de información para fortalecer labores que faciliten la atención de solicitudes de certificaciones de acreditación de residencia fiscal o tributaria de los contribuyentes personas naturales residentes colombianos o extranjeros que lo soliciten. “Todo lo anterior, en el marco de la Constitución y el derecho fundamental a la intimidad”, enfatizó la Dian. El director de la dirección de impuestos, José Andrés Romero Tarazona, indicó que “el intercambio de información entre las dos entidades nos permitirá adelantar acciones para prevenir, reprimir e investigar, modalidades de evasión de impuestos, lavado de activos, e infracciones a la legislación cambiaria", para luego concluir que Por su parte, el director general de Migración Colombia, Christian Krüger Sarmiento, afirmó que este convenio le permitirá la Dian contar con información anticipada de viajeros tanto entrantes como salientes de los 14 aeropuertos internacionales en tiempo real, lo que le permitirá a la entidad coordinar acciones enfocadas a quienes tienen deudas con la justicia. Las dos entidades procederán a establecer los criterios y condiciones de entrega y/o consulta de la información, protocolos y medidas de seguridad y auditoría que garanticen su uso, reserva y confidencialidad. Lea también: Uiaf presentó Plan de Acción para cumplir con evaluación del Gafi  

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