Supersociedades verifica cumplimiento de programas de ética
Infolaft conoció un oficio que la Superintendencia de Sociedades remitió a los oficiales de cumplimiento y representantes legales de varias...
La tecnología al servicio de la lucha anticorrupción
La filtración de información sensible ha sido tan solo una de las vías en las que la tecnología ha apoyado la lucha contra la corrupción en...
Registro de beneficiarios finales, medida para combatir la corrupción
Hace varios meses el presidente Juan Manuel Santos anunció dos medidas importantes de lucha contra la corrupción: la firma del decreto 92...
Un día acompañando la gestión de un oficial de cumplimiento del sector real
El día de un oficial o empleado de cumplimiento de una empresa del sector real puede trascurrir entre la normalidad de una rutina...
Así enfrenta el sector real el desafio de prevenir el LA/FT
En la columna de esta edición me voy a referir al panel del sector real que tuvo lugar en el 16º Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado...
La ISO 19600: el estándar de cumplimiento
En diciembre de 2014 fue publicado el estándar 19600 titulado ‘Lineamientos - sistema de administración de cumplimiento’, el cual...