Todo listo para la Conferencia de Cumplimiento AML 2022 de FIBA
La principal Conferencia de Cumplimiento contra el Lavado de Dinero se llevará a cabo entre el 28 de febrero y el 2 de marzo de 2022 en...
COPADES, congreso internacional sobre delitos en seguros
El Congreso Panamericano sobre Delitos en Seguros y Compliance (COPADES) será uno de los primeros congresos híbridos, luego de la pandemia...
La Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá invita a su congreso
La Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá (ASOCUPA) se prepara para la celebrar la sexta versión del Congreso Internacional de...
AMLA 2020: regulación de EE.UU. que impactará a oficiales de cumplimiento
Dentro de AMLA 2020 hay varias provisiones que impactan en el día a día de los bancos, su forma de hacer negocios y cómo ven sus programas...
Empresas que cambiaron por pandemia tienen riesgo de LA/FT
La afirmación es realizada por Julio Aguirre, uno de los conferencistas internacionales invitados al Congreso Hemisférico de Panamá...
Congreso Hemisférico de Panamá: clave para evitar lavado de activos
Entre el 18 y el 20 de agosto de 2021 se realizará la versión 25 del Congreso Hemisférico de Panamá para la Prevención del Lavado de...