Asobancaria pide acceso al registro de beneficiarios finales en Colombia
Según Jonathan Malagón, presidente del gremio financiero, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) debería permitir las...
El World Compliance Forum llega a Bogotá
Los próximos 10 y 11 de agosto de 2023 tendrá lugar el World Compliance Forum Bogotá 2023, un gran evento organizado por la...
Asobancaria invita al 22° Congreso Panamericano de Riesgo de LA/FT
El evento se realizará entre el 12 y 14 de julio en Cartagena de Indias, Colombia. Habrá talleres prácticos sobre inteligencia artificial e...
Universidad Marista de Mérida, pionera en la formación anticorrupción en Latinoamérica
La institución académica, con sede en México, capacita a sus estudiantes y comunidad para prevenir actos ilícitos. Los contenidos hacen...
Universidad Marista de Mérida y la AECGR realizarán Congreso Internacional Anticorrupción y Prevención del Lavado de Dinero
Los códigos de ética como herramienta anticorrupción, el combate al lavado de dinero en empresas no financieras y varios casos de estudio...
ACFCS y Chainalysis realizarán taller sobre la evolución del lavado de dinero en la realidad criptofinanciera y digital
En los últimos años, las tecnologías han experimentado un crecimiento exponencial en todas las industrias y esta nueva realidad revolucionó...