Pasar al contenido principal
Banner listas

Uiaf presentó Plan de Acción para cumplir con evaluación del Gafi

En la segunda edición del documento académico mensual ‘Notas ALA/CFT’ desarrollado por la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf...

Gafi y ONU estrechan lazos contra la FT

El Presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), el estadounidense Marshall Billingslea, se dirigió al Consejo de...

Resultados de la plenaria del Gafi de febrero de 2019

El presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), el estadounidense Marshall Billingslea, presidió la segunda reunión...

Sistema ALA/CFT de Perú pasó su examen ante el Gafilat

El día de ayer el Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica (Gafilat) publicó el Informe de Evaluación de la Cuarta Ronda...

Israel se convierte en miembro pleno del Gafi

Esta semana el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) informó que Israel se convirtió en miembro de pleno derecho del organismo,...

Así le fue a Reino Unido en su evaluación mutua

“El Reino Unido tiene un régimen robusto y bien desarrollado para combatir eficazmente el lavado de dinero y el financiamiento del...