Las PEP, más allá del Decreto
Sin lugar a dudas la expedición del Decreto 1674 de 2016 partió en dos la historia de la gestión de riesgo de lavado de activos y...
La mayoría de entidades usa la tecnología para hacer cruces en listas
Infolaft aplicó una encuesta a oficiales y analistas de cumplimiento de distintas entidades obligadas a prevenir el lavado de activos y la...
¿Hay que hacer ROS cuando una contraparte cae en ‘lista Clinton’?
Esta pregunta es muy frecuente al interior de toda clase de entidades obligadas a prevenir el LA/FT. Aquí damos la respuesta con base en...
[EXCLUSIVA] Los activos de las Farc seguirán congelados mientras permanezcan en la lista
En entrevista exclusiva con Infolaft el director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU. (Ofac por su sigla en inglés),...
Si las Farc continúan reseñadas en listas no podrían ingresar al sistema financiero
Así lo manifestó Orlando Forero, gerente de Finandina y presidente de la junta directiva de Asobancaria, en entrevista exclusiva con...
Offshore: ¿qué son estas sociedades y cómo se crean?
Las sociedades offshore trasladan activos a una jurisdicción distinta a la de su propietario. Su finalidad puede ser legal o ilegal. A...