Debida diligencia del cliente en el sector real
La debida diligencia del cliente en las empresas vigiladas por la Superintendencia de Sociedades va más allá de la simple identificación...
Lista Clinton: ¿qué hacer con alguien que estuvo reseñado?
Muchas entidades financieras y empresas del sector real almacenan el histórico de las personas y entidades que han estado en la lista...
¿Qué tanto sabe de listas para la prevención LA/FT?
A pesar de que las listas son quizá el instrumento más utilizado para hacer la gestión del riesgo LA/FT, todavía existe desconocimiento...
Ellos salieron de la 'lista Clinton' después de 20 años
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac por su sigla en inglés) removió a cinco colombianos y a varias empresas de las listas...
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¿Derecho a olvidar el lavado de activos?
El conflicto entre los derechos al buen nombre y la honra de las personas, y los derechos a la libertad de expresión y de información de...