Pasar al contenido principal
Banner sarlaft

Colombia y EE.UU. firman memorando de seguridad aduanera

El propósito es establecer un nuevo nivel de cooperación en materia de seguridad para combatir eficazmente el delito transnacional y otras...

Acciones de cumplimiento Fcpa del primer trimestre de 2019

Durante el primer trimestre calendario de 2019 hubo tres acciones de cumplimiento derivadas de violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas...

Ofac sanciona red de lavado internacional con presencia en Colombia

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a la Organización de Lavado...

La corrupción privada no es sólo en efectivo

La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (Securities and Exchange Comission, SEC) impuso una multa de USD 4.125 millones a...

Los riesgos de las monedas virtuales

Ante dudas crecientes de nuestros lectores y usuarios sobre la correcta gestión del riesgo de monedas virtuales, en especial al interior...

Los riesgos de las monedas virtuales

Ante dudas crecientes de nuestros lectores y usuarios sobre la correcta gestión del riesgo de monedas virtuales, en especial al interior...