¿Cómo se financia el Estado Islamico?
Durante la reunión del Grupo de los 20 (G-20) en Antalya (Turquía), el pasado 16 de noviembre, el presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó...
El Gafi revisará su estándar para entidades sin ánimo de lucro
En un comunicado del pasado 6 de noviembre, el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) señaló que se hace necesario revisar la...
La Ccicla evaluó los avances del sistema nacional anti lavado
El martes pasado se llevó a cabo la XXIV sesión de la Ccicla para coordinar a las entidades del Estado en la lucha contra el lavado de...
El Gafi le da prioridad al tema de financiación del terrorismo
El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) realiza desde el pasado 22 de junio su segunda reunión plenaria del año. El encuentro...
¿Qué es el evaluador de un país?
El comienzo de la cuarta ronda de evaluaciones mutuas por parte del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) representa un...
Riesgo de FT adquiere mayor visibilidad
El pasado 22 de febrero el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) publicó un documento que profundiza en los métodos empleados por...