Gafi publicará importantes documentos contra el LA/FT (jun 21)
La más reciente plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) no presentó mayores cambios en sus listas (gris y gris oscura...
Prepare maletas para Cartagena (jun 12)
Los riesgos LA/FT de la inclusión financiera, la exposición del sector de comercio exterior al lavado de activos, las estrategias prácticas...
Sistemas de prevención LA/FT vigentes en Colombia (jun 11)
InfoLAFT presenta a continuación un completo artículo en el que analiza los sistemas de prevención del lavado de activos y financiación del...
El SARLAFT en 50 preguntas y respuestas (jun 11)
A continuación InfoLAFT provee un listado de cincuenta preguntas y respuestas acerca del Capítulo XI, Título I de la Circular Básica...
Presidente del GAFI anuncia publicación de nuevas tipologías (may 14)
InfoLAFT entrevistó en exclusiva al actual presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el noruego Bjorn Skogstad Aamo....
Gobierno revisará el sistema antilavado de Colombia (7 sep.)
En entrevista con el equipo de InfoLAFT el viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Farid Samir Benavides, señaló que el...