Congresos y seminarios LA/FT 2015
Infolaft presenta a sus lectores el calendario de los eventos de prevención LA/FT más importantes de la región que se realizarán en el...
Aspectos técnicos de las próximas evaluaciones a los países de Gafilat
Infolaft conversó en exclusiva con Ricardo Gil, coordinador del Proyecto Gafilat-Unión Europea, quien explicó cómo se medirá la efectividad...
Charla en profundidad con la directora antilavado de la Fiscalia
En abril de 2014 Luz Ángela Bahamón fue nombrada directora de la Fiscalía Nacional Especializada Antinarcóticos y Lavado de Activos. Su...
Análisis del Conpes contra el LA/FT
El Departamento Nacional de Planeación (DNP) dio a conocer el documento Conpes 3793, aprobado el 18 de diciembre de 2013, en el que se...
Informe Anual Austrac 2012-2013
La unidad de análisis financiero australiana (Austrac) publicó el pasado 29 de octubre su informe anual para el periodo 2012-2013. Durante...
Mi experiencia en la supervisión LA/FT
En este artículo de opinión Enrique Valencia, exsuperintendente de Economía Solidaria, destaca la creciente conciencia que va...