Fincen multa a empresa por no cumplir con leyes antilavado
La empresa no obtuvo la información requerida de ningún cliente, asesoró a sus clientes para procesar y acceder a dinero de fuentes...
FinCEN y Manhattan reducen multa a ex oficial de cumplimiento de MoneyGram
La Red de Aplicación de Crímenes Financieros (FinCEN) y la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, anunciaron hoy la...
La Red de Aplicación de Crímenes Financieros multa a Western Union Financial Services
La Red de Aplicación de Crímenes Financieros (FinCEN) puso hoy una sanción de 184 millones de dólares contra Western Union Financial...
Oficiales de cumplimiento: ¡ojo con su reputación!
Recientes casos en la región y en Colombia muestran que el riesgo reputacional también recae sobre los profesionales encargados de...
Renunció la Directora de la UIF de EE.UU.
Jennifer Shasky Calvery anunció que a finales de mayo dejará su cargo como Directora de la unidad de información financiera de EE.UU. (...
Monedas virtuales: cada vez más reales
Las monedas virtuales, en especial el bitcoin, han llamado la atención de autoridades, entidades financieras, comercios y el público en...